Oligarchs in London will have nowhere to hide.

ロンドンのオリガルヒは隠れる場所がない。

London is awash with rushing money.

ロンドンには、駆け込み寺のようなお金があふれています。

These are homes valued at tens of millions of pounds.

これらは、数千万ポンドの価値のある家です。

So much so it's even earned a nickname.

そのため、あだ名までついています。

London.

ロンドン

Grad.

グラッド

Oligarchs have come to London bought luxury properties in some cases football clubs, there was so much money coming in from that part of the world and it's not just Russians, billionaires from around the globe and their money love to call London home.

ロシア人だけでなく、世界中の億万長者やその資金がロンドンを本拠地にしているのです。

This is wealth beyond anybody's imagination.

これは、誰の想像もつかないほどの豊かさです。

The trouble is, it's not all clean Britain is one of the best places in the world to launder dirty money.

問題は、イギリスが世界で最も汚れた資金の洗浄に適した場所の一つであるということです。

Why does it make it so easy?

なぜ、こんなに簡単にできるのか？

Fasten your seat belts and put yourself in the hands of a magician.

シートベルトを締めて、マジシャンの手に身を委ねてください。

World class shopping, high society.

ワールドクラスのショッピング、ハイソサエティ。

It may seem natural that the super rich would want to live in the british capital, but the rise of London Grad wasn't a happy accident.

超富裕層が首都に住みたがるのは当然といえば当然だが、ロンドン・グラッドの台頭は決して幸せな偶然ではない。

It was a business model.

ビジネスモデルだったんですね。

This is a story that goes back to just after the Second World War in the 1950s Britain was really trying to deal with a loss of empire and looking for a new role in the world.

この物語は、第二次世界大戦直後の1950年代にさかのぼります。イギリスは帝国を失い、世界における新たな役割を模索していたのです。

In 1956, the Suez Canal crisis led to massive sell offs of sterling around the world.

1956年、スエズ運河危機をきっかけに、世界中でスターリングが大量に売られた。

In response, the Bank of England encouraged a radical new kind of market british banks started to borrow, not by american dollars to do deals because there are trading in U.

これを受けて、イングランド銀行は、イギリスの銀行が、アメリカドルではなく、アメリカドルで取引を行うために借り入れるという、根本的に新しい種類の市場を奨励しました。

S.

S.

Currency.

通貨

This avoided Bank of England regulations, but because they hadn't actually bought the dollars, it avoided american ones too.

これはイングランド銀行の規制を避けるためだが、実際にはドルを買っていなかったので、アメリカの規制も避けることができた。

And that led to the development of what's called the euro markets, which essentially means trading currencies of different types outside of their home countries, Britain had taken offshore banking mainstream, the development of offshore banking was a big turning point because banks generally don't like regulation.

イギリスはオフショア銀行を主流にしました。銀行は一般に規制を嫌うので、オフショア銀行の発展は大きな転機となりました。

And what offshore allowed you to do essentially was to to use jurisdictions that had lighter regulation and just allowed more freedom when it came to moving capital around the world and storing it, british banking had changed forever And by the swinging 60s business was booming.

オフショアによって、規制が緩やかで、資本を世界中に移動させたり、保管したりする自由度が高い地域を利用できるようになりました。

London had become the place to skirt banking regulations.

ロンドンは、銀行規制を回避するための場所となっていた。

And at the same time you had a whole bunch of offshore territories of the United Kingdom.

同時に、イギリスの海外領土もたくさんありましたね。

They were actually encouraged by Britain to develop into corporate services and finance from the british Virgin Island to Jersey.

実際にイギリスから奨励され、イギリス領ヴァージン島からジャージー島にかけて、企業向けサービスや金融に発展していったのです。

By the 19 eighties Britain had a web of overseas territories and crown dependencies that were helping clients to hide their cash and no one seemed to mind where the money was coming from.

80年代には、イギリスは海外領土や王室属領を網の目のように張り巡らし、顧客の資金隠しに一役買っていたが、その資金源がどこにあるのかは誰も気にしていなかったようである。

Grand Caymans modern claim to fame is as an offshore tax and banking haven.

グランドケイマン諸島は、タックスヘイブン、バンキングヘイブンとして有名である。

Then in 1991, the game really changed when the USSR fell.

そして1991年、ソビエト連邦が崩壊し、ゲームは大きく変わった。

Ex soviet nationalized industries were sold off at a fraction of their true value.

旧ソ連の国有化された産業は、真の価値の何分の一かで売り払われた。

A few canny businessmen got very rich, very quickly Britain saw an opportunity, it goes back to john major in the 19 nineties, the major government introduced golden visas essentially if you were a wealthy foreigner and you wanted residency in the U.

1990年代のジョン・メジャーにさかのぼるが、メジャー政府は、裕福な外国人でアメリカでの居住を希望する場合、基本的にゴールデンビザを導入した。

K.

K.

Even if you didn't intend to spend all of your time there, you could pay a large investment to win that.

たとえ、そこにすべての時間を費やすつもりがなくても、それを勝ち取るために大きな投資をすることができるのです。

Right.

そうですね。

Even at the time, the scheme had its critics seems quite astonishing to me, anybody who's laundered money simply to buy a ticket to to Britain.

当時でさえ、この計画には批判がありました。イギリス行きのチケットを買うためだけに資金を洗浄した人は、私にはとても驚きです。

But the bait worked, investing a million or two was a small price to pay for a billionaire.

しかし、餌はうまくいった。100万や200万を投資するのは、億万長者にとっては安いものである。

Russia's super rich flocked to make London their second home.

ロシアの超富裕層は、ロンドンを第二の故郷とするために集まってきた。

London grad was born.

ロンドングラッド誕生。

A lot of the money that comes here is perfectly legal, but tens of billions of pounds of it isn't.

ここに入ってくるお金の多くは完全に合法ですが、何百億ポンドものお金は合法ではありません。

So how does Britain help to hide dirty money?

では、イギリスはどのようにして汚れたお金を隠すのに役立っているのだろうか。

If I was an oligarch and I was looking to launder money, I'd probably hire a, a team, would hire a wealth manager and they would suggest various structures into which I could place my wealth.

もし私がオリガルヒで、マネーロンダリングをしようと思ったら、おそらくチームやウェルスマネージャーを雇い、彼らが私の財産を預けるためのさまざまな仕組みを提案するでしょう。

You would basically come up with a system that would diversify your money and make it virtually impossible for investigators to track that money.

基本的には、資金を分散させ、その資金を捜査当局が追跡することを事実上不可能にするようなシステムを考え出すことになります。

If money can't be tracked, No one can prove where it came from or see who owns it.

もしお金が追跡できなければ、誰もその出所を証明することはできませんし、誰のものかを見ることもできません。

Now that's where shell companies come in.

そこで登場するのが、シェル・カンパニーです。

If one of those owns the money, it doesn't leave any fingerprints and setting one up in Britain is easy, You can register a company for as little as £12 in the UK and then use that company to hold a bank account in in Latvia or Switzerland.

英国で12ポンドから会社を登録でき、その会社を使ってラトビアやスイスに銀行口座を持つことができます。

Registering a company at London's companies house takes just 24 hours.

ロンドンのカンパニーズハウスでの会社登記は、わずか24時間で完了します。

There are very few checks over a person's identity when you register a company that is changing as we speak and there are supposedly verification procedures being brought in.

会社を設立する際、本人確認はほとんど行われませんが、現在、本人確認が行われつつあります。

But up until now anybody could register a company.

しかし、これまでは誰でも会社を登記することができました。

You didn't need to produce a passport or any personal identification.

パスポートや身分証明書の提示は必要ありませんでした。

You can register it online from, from overseas.

海外から、オンラインで登録することができます。

You don't even have to be the owner of the of the company according to the World Bank Britain is one of the easiest places anywhere to create a company.

世界銀行によると、イギリスは世界でも最も簡単に会社を設立できる国の一つです。

The U.

ザ・ユー。

K.

K.

The best place to set up A Shell company certainly would put the UK in the top five, let's say including the overseas territories because it's just so easy to register a company here and in one part of the U.

シェル社の設立に最適な場所として、海外領土を含めても英国がトップ5に入るのは確かです。

K.

K.

It's even simpler.

もっと単純な話です。

Limited partnerships are type of company that is only available in Scotland and they have fewer reporting requirements than the rest of the U.

リミテッドパートナーシップは、スコットランドでのみ利用可能な会社のタイプであり、彼らはUの残りの部分よりも少ない報告要件を持っています。

K.

K.

You don't have to file accounts.

決算をする必要はありません。

For example, if turnover is under a certain amount, you can actually say that the companies involved in business, but you can provide no record of what that business actually entails.

例えば、売上高が一定額以下であれば、実際に事業を行っている企業であると言えますが、その事業内容がどのようなものであるかの記録は提供することができません。

But on closer inspection, wealth hidden in a Shell company still looks like wealth.

しかし、よくよく考えてみると、シェル社の中に隠された富は、やはり富のように見える。

Putting money into property is a great way of disguising it and keeping it safe.

財産にお金を入れることは、お金を偽装し、安全に保管するための素晴らしい方法です。

Excuse me for a second.

ちょっと失礼します。

Yeah, interesting.

うん、面白い。

That's an iceberg.

それは氷山です。

It goes down as far as it goes up.

上に行くほど下に行く。

They're wrapping up building at this stage.

現段階ではビルドを終了しているそうです。

Arthur Doyennes activist group clamp K runs kleptocrats tours of London, showing people mega mansions bought with dirty money number 14 Walton Street, which is over here just behind these olive trees was the subject of the first unexplained wealth order that was brought to court by the N.

アーサー・ドイエンヌの活動家グループ「クランプK」は、ロンドンのクレプトクラッツ・ツアーを実施し、汚れた金で購入した豪邸を紹介しています。このオリーブの木のすぐ後ろにあるウォルトン通り14番地は、NBAによって初めて裁判所に持ち込まれた説明不可能な富の注文の対象となったところです。

C.

C.

A.

A.

It's completely unfair that the ordinary british citizen voter taxpayer has to compete for a british house with this foreign stolen money.

普通の英国市民有権者の納税者が、この外国から盗んだお金で英国の家を買うために競争しなければならないのは、全く不公平なことです。

We know there are thousands of properties in this part of London that are owned through these kind of shell companies, here's how that can work.

ロンドンのこの地区には、この種のペーパーカンパニーを通じて所有されている不動産が何千件もあることが分かっています。

A house can be bought through an offshore bank account.

オフショアの銀行口座を通じて、住宅を購入することができます。

That bank account can be in the name of an offshore shell company.

その銀行口座は、オフショアのシェル・カンパニーの名義にすることができます。

That shell company could be owned by a trust somewhere else.

そのシェルカンパニーは、どこかの信託が所有している可能性があります。

Suddenly the house with all that money in doesn't look like anything at all.

突然、あれだけのお金が入った家が、まったく見えなくなってしまうのです。

It's a great trick for hiding dirty money.

汚い金を隠すにはもってこいの手口だ。

Russians who have been accused of corruption or of having links to the Kremlin have bought at least £1..

汚職やクレムリンとのつながりで告発されたロシア人が、少なくとも1ポンドを購入した。

kleptocrats in town at the same time, Real estate prices in the capital have risen to eye watering levels, prices are actually rising.

首都圏の不動産価格は目を覆いたくなるような水準に上昇し、価格は実際に上昇している。

They're being pushed up by wealthy buyers active in the market, it all means increased inequality.

富裕層の積極的な購入によって押し上げられ、すべては格差の拡大を意味します。

And a lot of these houses aren't even lived in an estimated £41 billion pounds worth of property stands empty in London alone.

ロンドンだけでも推定410億ポンド相当の物件が空き家になっているというのに。

That's more than the total value of all property in Liverpool.

これは、リバプールの全財産の総額よりも多いのです。

This is in a city with a housing crisis.

住宅難の都市での話です。

But owning an empty house isn't illegal, which makes seeing when it involves dirty money very hard.

しかし、空き家を所有することは違法ではないので、汚いお金が絡むと非常に見づらくなるのです。

It's a challenge that Britain is finding tough to take on the UK talks a good game.

英国は良い試合をするというのに、この挑戦は厳しいと思う。

The one thing that's lacking at the moment is sufficient backing for the police, for the National Crime Agency and for other agencies that look into this.

今ひとつ足りないのは、警察や国家犯罪捜査局など、この問題を調査する機関への十分なバックアップです。

Italy the US.

イタリア・ザ・アメリカ

Some other european countries tend to invest a bit more on a sort of you know, pound by pound basis, so to speak, in anti corruption efforts.

他のヨーロッパの国々は、汚職防止への取り組みに、いわば1ポンド単位でもう少し投資する傾向があります。

The British government spends just under £1 billion 100 times that.

イギリス政府はその100倍の10億ポンド弱を費やしています。

But weak enforcement isn't the only reason the U.

しかし、米国では、執行の弱さだけが理由ではありません。

K.

K.

Has become a magnet for dirty cash.

汚れた現金が集まる場所になった。

It also has a name for cleaning reputations as well as money for someone who's been involved in money laundering or deals involving tainted cash, reputation laundering is useful in one particular way and that is to stymie investigation by for instance journalists or NGos, we've seen oligarchs and other foreigners doing this in the U.

また、マネーロンダリングや汚染された現金を含む取引に関与した人のお金だけでなく、評判を洗浄するための名前を持っています。評判の洗浄は、ある特定の方法で有用で、それは例えばジャーナリストやNGOSによる調査を阻止することです。

K.

K.

If an investigative journalist is is looking into you, you can strike back a number of public relations and law firms have come to specialize in in helping helping wealthy foreigners to in some cases appear more safely than they might be in reality.

もし、ジャーナリストがあなたのことを調べているのなら、あなたは逆襲することができます。広報や法律事務所は、裕福な外国人が、現実にはもっと安全に見えるケースを支援することに特化するようになったのです。

But since Russia's invasion of Ukraine, the charm offensive has stalled the british government has promised to clamp down on money laundering and has sanctioned individual oligarchs.

しかし、ロシアのウクライナ侵攻以来、英国政府はマネーロンダリングの取り締まりを約束し、個々のオリガルヒに制裁を加えているため、魅力的な攻勢は失速しています。

How will Britain cope without their money?

イギリスは、彼らのお金なしでどう対処するのだろうか？

Actually not so badly.

実はそんなに悪くはないんです。

Rich Russians may spend big while they're here, but Britain gets less from them than you might think.

ロシアの富裕層は滞在中に大金を使うかもしれないが、イギリスが彼らから得るものは思ったより少ない。

In 2020, foreigners held roughly £13 trillion British assets.

2020年、外国人はおよそ13兆ポンドの英国資産を保有していた。

Russia's share of that was just 0.16%, a smaller proportion than that of Finland or South Korea.

その中でロシアが占める割合は0.16％に過ぎず、フィンランドや韓国よりも小さい。

I think there's a question about how much the money that's coming from.

そのお金がいくらなのか、という疑問があると思います。

Russians actually benefits that the broader economy and the potential cost for Britain could be much higher.

ロシアは実際に、より広範な経済に利益をもたらし、英国にとっての潜在的コストははるかに高くなる可能性があります。

Well, there's a huge amount at stake when it comes to London and dirty money because London is one of the world's biggest financial centers and it trades on being legitimate and on being clean and on being a place where sophisticated investors can come and do business and get financing.

ロンドンは世界最大の金融センターの一つであり、合法的であること、クリーンであること、洗練された投資家が集まり、ビジネスや融資を受けることができる場所であることが取引されているからです。

If the city is tainted with dirty money.

街が汚れたお金に汚染されたら。

Ultimately, that's bad for its reputation Britain has had that reputation for years, but it's taken the war in Ukraine for it to change its tune golden visas have been scrapped and part of a long delayed economic crime bill has now been passed.

しかし、ウクライナ戦争が起きたことで、英国はその方針を転換しました。

No criminal or kleptocrats will be able to hide behind a U.

犯罪者もクレプトクラートも、U.S.の陰に隠れることはできなくなる。

K.

K.

Shell company ever again.

シェル社はもう二度と

As Britain vows to clean up its act against all dirty money, sanctions against individual oligarchs are starting to bite.

英国がすべてのダーティ・マネーを一掃することを誓ったように、個々のオリガルヒに対する制裁が効き始めている。

But it was never just about Russians, A lot of Britain's dirty money is from other parts of the world.

しかし、それは決してロシア人だけのことではなく、英国の汚れた金の多くは世界の他の地域からもたらされています。

And if shady Russian cash leaves dirty dough from elsewhere could easily take its place, will Britain be as keen on tightening up on dirty money when it's not Russians behind it.

もし、ロシアから汚い資金が流出したら、他の国から汚い資金が流出する可能性がある。イギリスは、ロシア人以外の汚い資金を取り締まることに熱心だろうか？

The government needs to show that there is political will there to go after these oligarchs, not just Russian, there are plenty oligarchs across the world and we've simply not seen that over the last 20 years.

政府は、ロシアだけでなく世界中に存在するオリガルヒを追及する政治的な意志を示す必要がありますし、過去20年間、我々はそれを見てきませんでした。

In fact, we've actively encouraged that money to these shore's and that needs to change if we have any effect at all.

実際、私たちは積極的にその資金をこれらの海岸に流すよう促してきました。